La persecución de activos ilícitos derivados de la corrupción en Colombia como una herramienta eficaz en la prevención de la corrupción
PDF

Palabras clave

Corrupción
extinción del derecho de dominio
comiso
identificación
congelamiento y disposición de bienes
cooperación y asistencia internacional

Cómo citar

Perdomo, J. M. (2016). La persecución de activos ilícitos derivados de la corrupción en Colombia como una herramienta eficaz en la prevención de la corrupción. Via Iuris, (20). Recuperado a partir de https://revistas.libertadores.edu.co/index.php/ViaIuris/article/view/713

Resumen

La corrupción se edifica como uno de los principales problemas en Colombia y como tal es hoy prioridad en la política pública. La lucha eficiente contra este fenómeno obliga a la adopción de herramientas que no se limiten a la persecución o represión de la corrupción sino que se enfoquen desde la prevención a impedir que el comportamiento llegue a realizarse. A partir de un estudio analítico-descriptivo se presenta un diagnóstico de las diferentes herramientas con que cuenta el Estado colombiano que favorecen la persecución de activos ilícitos, en este caso concreto, provenientes de la corrupción. De esta manera se señala la eficacia y suficiencia de estos, y su empleo y entendimiento efectivo por parte de las autoridades colombianas, y la importancia frente a una política de prevención de conductas de corrupción ante la eliminación de uno de los principales incentivos. Así podemos identificar las oportunidades de mejora, para que apoyándonos en un método teleológico político-criminal, realizar propuestas concretas para su mejoramiento.

PDF

Citas

Cepeda, F.(2011). Narcotráfico, financiación política y corrupción.Bogotá: Ecoe.

Consejo Nacional de Política Económica y Social, Re-pública de Colombia, Departamento Nacional de Planeación. (2013). Conpes No. 167. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.

Constitución Política de Colombia. (1991). Bogotá: Legis.

Contaduría General de la Nación. (s.f.) Direccionamiento estratégico. Recuperado el 17 de enero de 2016 de http://www.contaduria.gov.co/wps/portal/internetes/home/internet/contaduria/nuestra-entidad/nuestra-enti-dad/direccionamiento-estrategico/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGj-zOINzPyDTEPdQoONTA1MDBwN-TA0tTYL8jNyDDIEKIoEKjIHCBhZOQWam-Pk6WBp4hwSGBbr6uRhbmRsTphyvwNP-cxNvAMCgh2CQw1N3b2NidSPw7gaEBI-v59Hfm6qfkFuaGhEuaMiAJFTtyY!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Corte Constitucional. Sentencia No. C-180 de 14 de Abril de 1994. (MP. Hernando Herrera Vergara).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-038 del 5 de Febrero de 1996. (MP. Eduardo Cifuentes Muñoz).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-840 de 9 de Agosto de 2001 (MP. Jaime Araujo Rentería).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-058 de 4 de febrero de 2002a. (MP. Álvaro Tafur Galvis).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-155 de 5 de Marzo de 2002b. (MP. Clara Inés Vargas Hernández).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-228 de 3 de Abril de 2002c. (MP. Manuel José Cepeda Espinosa y Eduardo Montealegre Lynett).

Corte Constitucional. Sentencia C- 740 de 28 de agosto de 2003a. (MP. Jaime Córdoba Triviño).

Corte Constitucional. Sentencia No. C -1006 de 28 de octubre de 2003b. (MP. Alfredo Beltrán Sierra).

Corte Constitucional. Sentencia C-119 de 22 de febrero de 2006. (MP. Jaime Araújo Rentería).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-540 de 6 de julio de 2011. (MP. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).

Corte Constitucional. Sentencia No. C-782 de 10 de Octubre de 2012. MP. Luis Ernesto Vargas Silva.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia No. 27.015 de 18 de abril de 2007, MP. Julio E. Socha Salamanca.

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia No. 39.659 de 17 de Octubre de 2012. (MP. María del Rosario González de Lemos).

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia No. 41.369 de 9 de Diciembre de 2014. (MP. María del Rosario González Muñoz).

Dirección Nacional de Fiscalías, Auditoría General de la República. (2010). Circular, Constitución como parte civil en los procesos penales. Bogotá: Fiscalía general de la Nación.

Egmont Group. (s.f.). The role of the FIU in fighting corruption and recovery stolen assets. Recuperado el 17 de enero de 2016 de http://www.egmontgroup.org/library/download/229.

Feria, P., & Caballero, W. (2010). Bienes en el Proceso Penal. Bogotá: Fiscalía General de la Nación.

Guía de Trámites relativos a la Dirección de Gestión Internacional - Fiscalía General de la Nación.

Martínez, W. (s.f.). Persecución de bienes provenientes de la corrupción. Recuperado el 17 de enero de 2016 disponible de http://www.urosario.edu.co/Subsitio/VII-Jornadas-de-Derecho-Penal/documentos/Persecucion_bienes/

Ley 80 de 1993. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. D.O. 28 de Octubre de 1993.

Ley 134 de 1994. Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de participación ciudadana. 31 de mayo de 1994. D.O 41373.

Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas ten-dientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 6 de junio de 1995.D.O 41.878.

Ley 412 de 1997. Convención Interamericana contra la corrupción. 29 de marzo de 1996. D.O 43168.

Ley 599 de 2000. Por la cual se expide el Código Penal. 24 de julio del 2000. D.O 44.097.

Ley 600 de 2000. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 24 de julio del 2000. D.O 44.097.

Ley 610 de 2000. Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías. 18 de agosto de 2000. D.O 44.133.

Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 13 de febrero de 2002.D.O 44.708.

Ley 800 de 2003. Convención de las Naciones Uni-das contra la delincuencia organizada transnacional y sus protocolos. 15 de noviembre de 2000. D.O 45131.

Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. 1 de septiembre de 2004. D.O 45.658.

Ley 970 de 2005. Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción. 31 de octubre de 2003. D.O 45970.

Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orienta-das a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 12 de julio de 2011. D.O 48.128.

Ley 1573 de 2012. Convención para combatir el cohecho de servidores públicos extranjeros en transacciones comerciales internacionales de la OCDE. 21 de noviembre de 1997.

Ley 1708 de 2014. Por medio de la cual se expide el Código de Extinción de Dominio. 20 de enero de 2014. D.O 49.039.

Ley 1778 de 2016. Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción. 2 de enero de 2016. D.O 49.774d

Proyecto de Ley 195 de 2014. Por medio del cual se expide el Código General Disciplinario y se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el Derecho Disciplinario. Publicado en la Gaceta del Congreso No. 401/2014.

Licencia Creative Commons
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Colombia.

Descargas

La descarga de datos todavía no está disponible.